Конечно, все уже знают 115-ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Закон существует уже давно, но в 2018 банки поменяли подход и стали обращать больше внимания на операции, которые проходят по расчетным счетам бизнеса.
Благодаря "антиотмывочному" Закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также Методическим рекомендациям Банка России, банк имеет полномочия на приостановление операций по счету. Нередко из банка приходят извещения о приостановлении операций по счету с формальной отсылкой к нормам Закона N 115-ФЗ без указания конкрет...